Dicas essenciais
A retirada do capital registado e a transferência em série de património podem evitar dívidas? Este caso de litígio envolvendo acionistas que prejudicam os interesses dos credores, representados pelo escritório de advogados Jielu, foi incluído no "White Paper on the Trial of Corporate Cases" do Tribunal de Shenzhen, expondo os riscos legais por detrás das operações de capital.
Foco do caso: O jogo de capital por trás do capital registado de 3 milhões
Em 2011 , a Wuyang Company expandiu o seu capital registado de 500.000 para 3,33 milhões através de aumento de capital e transferência de património . Contudo, o tribunal concluiu que:
✅Fluxo de fundos anormal: 2,5 milhões de yuans foram transferidos no dia seguinte à verificação de capital , o que é uma retirada óbvia de capital
✅O mistério da transferência de capital: os acionistas transferiram ações sucessivamente ao preço de 1 yuan, o que na verdade era para fugir à obrigação de contribuição de capital
✅Dilema de liquidação de falência: após o encerramento da empresa, nove acionistas esquivaram-se à responsabilidade e recusaram-se a pagar a taxa de processamento de 580.000 yuans
Após aceitar a comissão do credor Hefeng Company, o escritório de advogados Jielu identificou três pontos-chave para quebrar o impasse:
1 ⃣ Rastreio de fundos penetrantes: recuperar dez anos de extratos bancários para restaurar o caminho "mão esquerda para dentro e mão direita para fora" do capital registado de 3 milhões
2 ⃣ Análise da cadeia de transferência de capital: Prove que o acionista subsequente sabia que o acionista anterior não tinha realizado o capital, mas ainda assim adquiriu o capital, o que constituiu "conluio malicioso"
3 ⃣ Colaboração com os administradores de falências: Obtenção do “Relatório de Investigação de Capital Registado” e correção da cadeia de provas de retirada de capital
Jogo de tribunal: busca vitalícia da responsabilidade dos acionistas
Perante as defesas dos acionistas, como “património já transferido” e “não participação na gestão”, a equipa de advogados lançou uma combinação de medidas legais:
Caracterização da retirada o artigo 12.º da “Interpretação Judicial III da Lei das Sociedades Comerciais” , determina-se que a transferência de fundos imediatamente após a verificação do capital é uma retirada de capital.
⚖ Expansão da responsabilidade solidária: De acordo com o artigo 18 , os acionistas que não tiverem integralizado as suas ações serão responsáveis vitaliciamente, independentemente de transferirem as suas ações
Cálculo preciso dos juros 170.000 yuans adicionais em benefícios
Chave para a vitória: O juiz presidente aceitou o "Relatório de Análise do Fluxo de Fundos" em tribunal e determinou que os nove acionistas tinham "defeitos contínuos de contribuição de capital".
Destaques do julgamento: Um novo parâmetro para uma responsabilização penetrante
O acórdão do Tribunal Distrital de Baoan ( 2018 ) Yue 0306 Minchu 19687 estabeleceu três regras principais:
Transferência de fundos imediatamente após a verificação de capital = fuga de capitais: já não se limita ao padrão "obviamente irracional", as transferências de curto prazo após a verificação de capital são diretamente presumidas como maliciosas
Responsabilidade solidária dos acionistas subsequentes: O cessionário do capital que não verifique a contribuição de capital do acionista anterior é considerado como tendo “deveria ter conhecimento” da contribuição de capital defeituosa
O ponto de cálculo dos juros é antecipado: a data da ação do credor é utilizada como ponto de partida para o cálculo dos juros vencidos para maximizar a proteção dos interesses do credor
Os empresários devem ler: Três linhas de vida e morte da gestão de capital registado
À luz deste caso e do espírito da Nona Opinião Civil, os advogados de Jielu sugerem:
1 ⃣ Gestão do capital realizado em circuito fechado: o capital registado deve ser retido por mais de 6 meses após o recebimento para evitar ser considerado como levantamento
2 ⃣ Due diligence na transferência de capital: Antes de adquirir o capital, o certificado de contribuição de capital do proprietário anterior deve ser verificado e a cláusula de divisão de responsabilidade deve ser acordada no contrato.
3 ⃣ Desenho especial do contrato de sociedade da empresa: adição de uma "cláusula de retroatividade da dívida histórica" para evitar o risco de responsabilidade do acionista sucessor
Jielu Solution: Modelo para lidar com disputas de responsabilidade dos acionistas
Em resposta a casos como defeitos de capital registados e levantamento de capital, a nossa empresa criou um sistema exclusivo de “ pesquisa 3D ”:
✅ Data mining : Crie um mapa de fundos através de extratos bancários, arquivos industriais e comerciais e registos fiscais
✅ Correção de documentos : Cooperar com as empresas de contabilidade para emitir um "Relatório de auditoria especial sobre defeitos de contribuição de capital"
✅ Quebra de defesa : Personalize estratégias de refutação para desculpas como "desconhecimento" e "já transferido"
Impacto na indústria: Pequenos casos promovem progressos judiciais
Embora o caso envolvesse uma quantia de 5,9 milhões de yuans, levou o Tribunal Intermediário de Shenzhen a emitir duas diretrizes de julgamento:
As transferências de grandes montantes no prazo de 30 dias após a verificação de capital podem ser presumidas diretamente como levantamento de capital
Se o contrato de transferência de capital não especificar a entrada de capital, o cessionário deverá assumir a responsabilidade solidária.
Esta regra de julgamento foi escrita nos "Dez Casos Típicos do Tribunal de Shenzhen na Otimização do Ambiente de Negócios".
A sua empresa corre esses riscos?
☑ Transferências frequentes num curto período de tempo após o pagamento do capital registado
☑ O contrato de transferência de capital não estipula a responsabilidade por defeitos de contribuição de capital
☑ A empresa não liquida atempadamente após cessar as operações
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Jielu Law Firm Centro de Assuntos Jurídicos Corporativos
Especialização: Responsabilidade solidária dos acionistas / liquidação de empresas / execução comercial
Linha de crise: 0755-32945888
Consulta de preservação de evidência: +86-18576393121
Dicas jurídicas: De acordo com o artigo 18.º da "Interpretação Judicial do Direito das Sociedades (III)" , se um acionista transferir o seu património sem cumprir a sua obrigação de contribuição de capital, os credores podem exigir que o acionista original e o cessionário assumam responsabilidade solidária. As operações de conformidade começam com a gestão de capital.